金融乱象举报监测实时报告

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造假 7 亿，这家机构迎来 “退市丧钟”

在资本市场的舞台上，每一家上市公司都肩负着对股东、投资者以及市场的信任责任，然而，普利制药却在这庄重的契约上狠狠划下了一道裂痕。随着 2025 年 1 月 5 日那纸来自中国证监会的《行政处罚事先告知书》落地，普利制药的 “退市丧钟” 被缓缓敲响，一场因财务造假引发的信任危机与市场震荡，正以惊人的速度蔓延开来。

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金融总局和公安部联手打击保险欺诈 北大方正人寿给保险行业的警钟

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保险公司密集被处罚反映出保险市场乱象丛生

近年来，保险行业在我国金融领域扮演着愈发重要的角色，为社会经济发展和民众生活安稳保驾护航。然而，近期一系列保险公司密集受罚的现象，却如同一面镜子，清晰映照出保险市场当下存在的诸多乱象，给行业的健康发展蒙上了一层阴影。

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金融监管部门对平安保险的密集处罚释放出的强烈信号

在当今复杂多变的金融市场格局下，保险行业作为保障民生、稳定经济的关键力量，其稳健运营至关重要。去年以来，金融监管部门对平安保险旗下多家公司的密集处罚引发了广泛关注，这一系列举措犹如一记记重锤，敲响了行业警钟，释放出诸多强烈且不容忽视的信号。

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江苏银行虚增存款的违规行为为什么屡教不改？

2024 年 12 月 31 日，国家金融监督管理总局扬州监管分局行政处罚信息公开表显示，江苏银行股份有限公司扬州分行因以贷款、贴现资金等转作存款或保证金，虚增存款，被罚款 75 万元。乐振华作为时任副行长也被罚款 7 万元。

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工行、中行、建行、齐鲁银行、溆浦农商行等29家机构被监管处罚

这些金融机构的被处罚，表明了监管部门对金融违法违规行为的零容忍态度。金融机构必须引以为戒，加强内部管理，严格遵守法律法规，切实保护消费者权益，维护金融市场的稳定和安全。

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央行年终开出的7000万罚没单让3家机构成为反面教材

2024年12月30日，中国人民银行对债券市场违规操作进行了一次重磅处罚，三家金融机构及相关负责人因违反银行间债券交易规定，合计被罚没金额超过7000万元。这一事件不仅引发了市场的广泛关注，也为金融行业的合规经营敲响了警钟。

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央行对东亚期货的严厉警告释放出整治信号

2024年12月30日，中国人民银行对上海东亚期货有限公司开出了一张重磅罚单，罚没总金额高达4464万元。这一处罚不仅是对该公司违规行为的严厉警告，更是对整个期货市场合规性的重要提醒。

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券商在年底密集吃罚单，给整个行业敲响了警钟

临近年底，券商行业却并不平静，多家券商纷纷收到监管罚单，引发了市场的广泛关注。 从数据上看，12 月 20 日，深圳证监局对中信证券、招商证券、华鑫证券三家券商因经纪业务违规展业点名，处罚措施多为出具警示函，涉及经纪业务、衍生品业务、资管业务等。

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金融监管总局关于非法金融活动发出风险提示

近期，社会上一些不具备金融业务资质的经营主体，通过伪造许可证方式骗取公众信任，开展非法金融活动，存在较大风险隐患。为保障广大人民群众合法权益，增强金融消费者对非法金融机构及非法金融活动的防范意识和识别能力，维护良好金融秩序，金融监管总局进行提示如下：

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吉林银行、中信银行、泰康人寿等 12 家金融机构被监管处罚

此次多家金融机构被处罚，反映出金融领域在经营管理方面仍存在一些突出问题。首先，合规管理不到位是一个普遍现象。从未按规定报送大额交易报告、未按规定履行客户身份识别义务，到贷款 “三查” 不到位等问题，都表明部分金融机构在日常经营中未能严格遵守监管规定，存在一定的风险隐患。

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中信银行、泰隆银行等 16 家金融机构被处罚

近日，金融监管部门对中国银行、交通银行、中信银行、浙江泰隆商业银行等 16 家金融机构进行了处罚，引起了广泛关注。

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